天天微资讯！山东太阳纸业股份有限公司关于投资 建设广西南宁525万吨林浆纸一体化 技改及配套产业园（一期）项目的公告

（上接B73版）

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(资料图)

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年11月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

山东太阳纸业股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本公司（委托人）现持有山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”）股份 股。

兹全权委托__________先生（女士）代表本人/本公司（受托人）出席太阳纸业于2022年11月22日召开的2022年第一次临时股东大会，并行使本人/本公司在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票）。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

说明事项：1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

签署日期： 年 月 日

附件三：参会股东登记表

山东太阳纸业股份有限公司

2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

说明事项：

1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-049

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况：

根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）的发展规划，太阳纸业广西基地南宁园区525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园项目（以下简称“南宁项目”）由全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）负责实施。南宁项目分二期陆续实施，其中南宁项目（一期）将建设年产220万吨高档包装纸生产线、年产50万吨本色化学木浆生产线、年产15万吨漂白化学木浆生产线（技改）；南宁项目（一期）配套项目包括碱回收系统（包括配套的碱回收炉和白泥回收窑）、二氧化氯制备系统（技改）、余热车间（固废生物质锅炉及余热发电机组）、变电站、供水设施和污水处理设施等配套设施；南宁项目（一期）预计总投资不超过人民币90亿元。

（二）董事会审议情况：

2022年10月28日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，本次会议审议通过了《关于投资建设广西南宁525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园（一期）项目的议案》。

根据《公司章程》规定，本次对外投资事宜需经公司股东大会批准；本次对外投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）投资行为生效所必需的审批程序：公司正在积极完成南宁项目相关的政府审批。

二、投资主体介绍

本次对外投资项目由公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司负责实施，项目所需资金主要通过公司和南宁太阳筹集来实现。南宁太阳的基本情况如下：

1、企业名称：南宁太阳纸业有限公司

2、统一社会信用代码：91450181MA7HB4YF58

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：南宁六景工业园区景春路3号(科技企业孵化中心)和凯科技园生产大楼0101-04室

5、法定代表人：李洪信

6、注册资本：人民币100,000万元

7、成立日期：2022年2月10日

8、营业期限：长期

9、营业范围：一般项目：纸制造;纸制品制造;纸制品销售;树木种植经营;初级农产品收购;木材收购;建筑材料销售;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);港口货物装卸搬运活动;港口理货;装卸搬运;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务;港口经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

10、股东及持股情况：南宁太阳为太阳纸业的全资子公司，太阳纸业拥有其100%的股权。

三、新建项目情况

（一）项目名称：太阳纸业广西基地南宁园区525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园（一期）项目。

（二）项目实施地点：南宁项目实施地点位于南宁市六景工业园区。

（三）项目具体实施内容：

南宁项目（一期）计划建设两条高档包装纸生产线，一条年产 120 万吨，另一条年产 100万吨。高档包装纸生产线包括回收纸（ OCC 废纸）制浆车间、造纸车间。

根据生产需要，南宁项目（一期）计划建设一条年产50万吨本色化学木浆生产线，并对园区原年产15万吨漂白化学木浆生产线进行技术改造。

南宁项目（一期）配套项目包括碱回收系统（包括配套的碱回收炉和白泥回收窑）、二氧化氯制备系统（技改）、余热车间（固废生物质锅炉及余热发电机组）、变电站、供水设施和污水处理设施等配套设施。

上述南宁项目（一期）拟投资建设的纸、浆生产线及相关配套项目预计总投资不超过人民币90亿元。

（四）项目建设规模及建设周期：公司将根据市场情况确定相关项目的实施进度，南宁项目（一期）全部建成后，可以形成220万吨高档包装纸、65万吨自制浆的年生产能力。

四、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）投资目的及对公司的影响

广西基地是公司拓展南方市场，构建更加完善的“林浆纸一体化”体系的重要布局，该基地南宁园区525万吨林浆纸一体化项目的实施是推进太阳纸业可持续稳定发展的核心工程，公司将借助良好的产业布局，高标准、高效率、高质量的推进南宁项目（一期）建设，打造最优的“林浆纸一体化”体系，提高公司的市场竞争力，进一步凸显公司的可持续发展能力，为公司开启更加广阔的成长空间。

（二）项目存在的风险

公司正在积极完成南宁项目相关的政府审批，存在审批不予通过的风险；相关项目实施后有可能存在因市场需求波动、产能过剩及产业政策调整等市场环境发生变化从而导致达不到预期盈利能力的风险。

公司对本项目实施过程中遇到的困难有足够的估计，公司董事会和经营层将结合实际情况，谨慎的作出评估和决策，充分利用公司在造纸行业中的良好信誉和技术、人才、市场优势，采取灵活有效的措施，制定相应的销售策略，开拓各种销售途径；合理配置关键岗位，提高经营管理水平，强化市场意识，提高效益，尽量降低投资风险，回报股东。

公司董事会将根据本项目的进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件目录

第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-050

山东太阳纸业股份有限公司关于新增

2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于2022年4月14日召开的第八届董事会第六次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易额度及协议的议案》，并于2022年5月20日经公司2021年度股东大会审议批准，预计2022年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过 人民币547,900.00万元。 具体详见公司于2022年4月16日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）。

根据公司日常经营的实际需要，除上述预计的关联交易外，公司2022年度拟新增与关联人山东万国太阳食品包装材料有限公司的日常关联交易额度预计。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）新增2022年度日常关联交易预计的概述

由于公司日常经营的实际需要，本次拟增加 2022年度公司及控股子公司与关联人山东万国太阳食品包装材料有限公司的日常关联交易预计额度800万元。加上本次增加的日常关联交易额度800万元后，2022年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计总金额为548,700.00万元。

《关于公司及控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司新增2022年度日常关联交易额度预计的议案》已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联董事的李洪信先生、李娜女士已在董事会会议上回避了相关议案的表决。独立董事予以事前认可并发表了独立意见。

根据《公司章程》规定，《关于公司及控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司新增2022年度日常关联交易额度预计的议案》无需提交公司股东大会审议。

（二）2022年度累计日常关联交易预计情况和本次新增 2022年度日常关联交易预计情况

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

二、关联人介绍和关联关系

山东万国太阳食品包装材料有限公司（以下简称“万国食品”）

1、基本情况：

注册资本：51,787.775万元

法定代表人：李洪信

企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号

经营范围：包装纸板和纸产品的研发、生产、销售，原材料、设备以及其他经营有关的材料的采购，造纸生产设施的运营，管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易及进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

最近一年财务数据：截至2021年12月31日，万国食品（经审计）总资产340,746.48万元，总负债197,388.12万元，净资产143,358.36万元，营业收入459,294.27万元，净利润36,787.10万元。

最近一期财务数据：截至2022年9月30日，万国食品（未经审计）总资产307,179.14万元，总负债165,357.64万元，净资产141,821.50万元，营业收入352,809.60万元，净利润13,463.14万元。

2、与太阳纸业的关联关系：

万国食品为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合深圳证券交易所

《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析：

万国食品具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，

发生坏账的可能性较小。

4、预计新增2022年度日常交易额度为800万元，具体如下：

三、关联交易主要内容

公司根据2022年度实际经营需要，对向关联方进行的日常关联交易进行了合理预计和调整。

1、定价政策与依据：按照公平、公开、公正的原则，按照市场价格定价。

2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定。

3、关联交易协议签署情况：各关联交易协议自签署之日起成立，自双方有权决策机构批准后生效。2022年1月1日到2022年12月31日为关联交易的总有效期限。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要。公司及控股子公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司生产经营实际情况，对公司降低成本，开拓市场起到了积极作用。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

（一）事前认可意见

公司独立董事认为新增2022年度日常关联交易预计符合公平、公正、公允的原则，其定价依据公平合理，交易价格不存在明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格之情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议进行审议。

（二）独立意见

公司新增2022年度发生的日常关联交易的预计属公司日常生产经营需要，关联交易定价遵循自愿、平等的原则，定价公允，不会对公司独立性产生影响，公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述关联交易议案时，相关关联董事进行了回避，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定。我们同意公司新增2022年度日常关联交易预计的事项。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

2、公司第八届监事会第六次会议决议；

3、公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见；

4、与山东万国太阳食品包装材料有限公司的日常关联交易协议书。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司董事会

二○二二年十月二十九日

本版导读

关键词： 关联交易 太阳纸业 股份有限公司