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【全球独家】26岁男子靠威士忌投资骗古稀老人上亿元，如何避免被骗

2023-04-11 17:30:01 来源：工业旅游酒庄旅游设计

众所周知，近些年来威士忌涨势迅猛，日本威士忌和苏格兰威士忌更是其中的佼佼者，许多人靠投资威士忌大赚一笔，新闻也对此作了大量报道。然后，就像买彩票一样，威士忌投资除了吸引大量投资客和想一夜暴富的人以外，还吸引了大量的骗子。有多少利益就有多大风险，此话一点不假，蓝裕文化酒厂规划设计院了解到英国一男子靠威士忌投资骗局，从一百多位老人手里骗取了1300万美元，高达一亿人民币。蓝裕文化认为，除了大众英国认识如何识破骗局，酒厂也应该看到威士忌的火爆程度，五粮液最近也宣布入局威士忌，就可以看出威士忌的发展前景巨大。

一、骗局

(相关资料图)

收藏家市场的独特性使威士忌成为骗子行动的完美空间。通常通过搜索引擎和社交媒体上的广告，96%的投资欺诈都是从网上开始的。在过去十年中，稀有威士忌的价值上涨了 540%——涨速比手表、艺术品或老爷车等任何其他可收藏的奢侈品都快。随着单瓶酒价值的上升，投资整桶酒的兴趣也随之增加。

这次诈骗的起底源自一名俄亥俄州89岁老人的儿子因怀疑诈骗而报警，联邦调查局介入后，开启了国际调查。最终他们发现来自伦敦斯托克纽因顿的凯西·亚历山大（ Casey Alexander）使用“激进和欺骗性策略”从150名老年投资者手中骗取了 1300 万美元（约9000万人民币）。

上周，凯西承认共谋实施电汇欺诈，他将面临最高20年的监禁和最高250,000美元的罚款。蓝裕文化酒厂开发设计院了解到，凯西是通过电话和网站实施网络诈骗的，他开办了一个vintagewhiskycasks.com的网站，通过网站伪造了许多威士忌场景和合作信息。

在凯西亲自露脸的一部宣传片中，他举起一杯威士忌，介绍着威士忌的复杂风味以及威士忌背后潜在的巨额利润。他用移液管将水滴入他的饮料中并宣称：“它会发生所谓的放热反应，这基本上会激活里面的风味化合物。”

他介绍自己是 Vintage Whiskey的高级财富经理——一家以诚实和正直为核心价值观的公司.在其中，他向潜在投资者推销高品质单一麦芽威士忌和稀有苏格兰威士忌的“迷人而利润丰厚”的市场将带来可观的回报.

他将 Vintage Whiskey 描述为“采购最难找到和最稀有的单一麦芽苏格兰威士忌酒桶的专家”，向养老金领取者承诺从未实现的巨额利润。

然而，尽管表面光鲜亮丽，但这些承诺只不过是骗人的把戏。

迈克尔·佩里（Michael Perry）一直觉得自己是个精明的人，但他实在不明白自己怎么会把1.8万英镑交给一家没见过的公司。

2021年1月，79岁的佩里舒舒服服地住在英国埃塞克斯郡的家里。这时，一个陌生电话打了过来，自称是“古典威士忌”公司的销售人员。

“我们有很多高品质的威士忌，放在苏格兰的酒窖里。如果您感兴趣的话，我们还有一个投资威士忌的业务，投资回报率在12.5%。” 销售人员说。

这个投资项目引起他的兴趣。他让销售人员详细谈谈，对方有点不好意思地说，不想让老人承担亏损风险。“我跟他讲，我不介意，统统告诉我吧。” 佩里在媒体采访中回忆，“他就跟我说，他们专门投资全球最稀有的单一麦芽苏格兰威士忌，是这个领域的专家。最近投资快截止了，想要的话就别错过。”

佩里在网上查到古典威士忌公司的官网，看着正规又大气，苏格兰的阿德贝酒厂、格兰菲迪酒厂、马卡尔蒂格酒厂等知名酿酒公司都和它有合作关系。

他还看了古典威士忌公司拍的宣传视频。一个打扮成精英男士的年轻人在镜头前参观酒厂，品鉴美酒，兴致高昂地谈论威士忌投资市场。

“最后我告诉他们，‘我想试一试，先买几桶。’ ” 佩里说。佩里没有去苏格兰酒仓看酒，直接把钱打过去。他的第一批苏格兰威士忌价格较便宜，每桶只需3800英镑，买完后，销售人员劝他再多买点，这样回报率会更高。

“他们说已经帮我谈好优惠价，如果能多买几桶，肯定能赚更多钱。我给的钱他们会用在一个很重要的工具上，那个工具能让我赚钱。而且，他们说月底我就可以拿到收益。”佩里信了，又买了几桶，古典威士忌公司寄来详细的收据和合同，看着很正规。

“我后来才知道，是个人都能发这些东西。但当时它们看起来挺像那么回事儿。”前前后后，佩里总共给了18000英镑，老年人的保守心态上来，他决定不付更多钱了。

没想到，不到一个月，古典威士忌公司宣告清算，一个人都联系不到。佩里找不到卖酒的销售人员，连酒桶放在哪里都不清楚。他猜到自己被骗了：“我信任这家公司，也是真心想要投资，发生这种事我真的很愤怒，很失望！”

另一边，加里·皮奇福德（Garry Pitchford）也发现自己被骗了。69岁的皮奇福德接到古典威士忌公司的推销电话，花掉28000英镑买了7桶酒。

转账前，他仔细查看该公司的酒类交易许可证，以及它在保税仓库里的账号，看上去没问题。购买威士忌酒后，他拿到能宣告所有权的文件。

“但我们看文件的时候，突然发现，如果你的名字不在酒仓的收货单上，那酒就不算你的。于是我在另一个酒厂开账户，要求公司把我当酒运过去，同时提供所有文件。”

在转运过程中，皮奇福德找到了自己的7桶酒，都没写他的名字。而且，其中三桶根本不是单一麦芽苏格兰威士忌。“如果不是我检查了一下，我相当于花钱买了空气。”

据说，其中也有中国买家受骗。受害者在试图退出资金时往往被告知公司正在重组，在重组完成之前无法退款。最后他们血本无归。

2020年4月，俄亥俄州一个89岁老爷爷在威士忌上投入30万美元。他的儿子觉得不对劲，向警方报警。

警察找来一个搞证券诈骗的犯人，让他联系古典威士忌公司，谎称对投资有兴趣。为了换取减刑，犯人同意了。那年5月，他和古典威士忌公司的员工在克里夫兰市见面，对方还没来得及介绍项目，就被藏在一旁的警方逮住了。

他瞬间招供，说自己只是为了照顾生病的妻子才做这种工作，每年就赚4万美元。

一个月后，还不清楚员工出事的亚历山大也飞到克里夫兰市和犯人见面。最终，他在那里被捕，现在面临最高20年的监禁。

目前，亚历山大交了50,000美元的保释金，顺利获释。蓝裕文化酒厂规划设计院认为，这样的惩罚看上去力度并不大，相较1300万美元的诈骗额，5万美元的保释金和25万美元的罚款实在是太少了。而且，这个网站竟然还没有被关闭。

二、更多欺骗故事

可悲的是，骗局在威士忌行业早已有之。

早在上世纪90年代中期，斯蒂芬·朱佩 (Stephen Jupe) 就说服了2,000人向他的 Grandtully酿酒厂投资了400万英镑。他向投资者承诺每年18%的巨额回报。而实际上，Grandtully早在1914年就已关闭，而朱佩跟这家酒厂没有任何关联。Stephen Jupe 的公司于 1996 年申请破产，多年后，他因三项欺诈交易罪和一项使用违禁公司名称罪名成立。2004年，他被判处五年有期徒刑。

另一起大案是Nant威士忌案。必须首先说明的是，Nant现如今是一种备受推崇（且美味）的威士忌，具有许多令人愉悦的表现形式，并且拥有非常不同的所有权。然而，Nant曾卷入历史上最严重的威士忌投资骗局之一。

2008年，南特酒厂曾允许900多名投资者购买他们的威士忌单桶，并保证会回购这些酒桶。酒厂这样做是为了迅速筹集资金，当时许多酿酒厂都曾这样做。但是，酒厂向投资者承诺保证9%的投资回报，这导致整个购桶投资的崩盘。当时每桶售价为14,000美元，酒厂告诉投资者，只需要等待四年，直到威士忌成熟，就可以获得回报。Nant酒厂花费大量资金开展高端营销活动，以进一步推动他们的投资计划，甚至一度聘请澳大利亚板球传奇人物马修海登担任该品牌的代言人。

事实上，酒厂开始陷入困境。蒸馏团队警告Nant的老板，产量无法满足需求，这意味着许多已售出的木桶都只是个空桶，有些更是完全不存在。但酒厂并没有停止继续误导投资者，最后越来越多承诺的投资回报无法实现，事情开始崩盘。

最终Nant被迫宣布破产，投资者对所购买的威士忌桶一无所知。2017年，澳大利亚威士忌控股公司 (AWH) 寻求收购陷入困境的南特，投资者看到了一线希望。然而，在AWH对Nant的库存进行审计后发现，投资者购买的700多桶威士忌甚至从未装桶。而其他桶已被清空和置换，投资人却毫不知情。

最终，骗局的发起人仍然逍遥法外，威士忌桶在法律上的复杂性引起了澳大利亚不同政府部门之间的管辖权冲突。最终，这些受害者只能自认倒霉。

三、如何防止被骗

反诈骗活动家马克·泰伯 (Mark Taber) 警告不要相信声称投资威士忌酒桶的在线广告。这些广告中有许多背后是类似经典投资骗局的骗子，他们通过网站获取联系方式，并最终实施诈骗。

一个危险信号是“这些广告故意定向投放给所有寻求投资建议的人，而不是想要购买威士忌的人”。

“还有一种危险是，公司会出售潜在受害者的详细信息，然后这些受害者有可能成为更典型的投资骗局的目标。”

投资骗局的另一个迹象是承诺高回报却只字不提风险。

每当您考虑投资威士忌时，请记住以下几点。

1. 彻底研究公司及其董事。使用公司查询网站和搜索引擎了解它们的情况。

2. 检查评论是否真实：它们应该经过认证、具有相关性并存续很长一段时间

3. 通过多种渠道验证是否能索赔：如果提供退货或保证索赔，请仔细核查这些条款，并确保合同中有相应的条款。